Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования
на Годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 27 мая 2015 года.

Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».

Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2015 года.

Присутствовал 1 акционер, владеющий 17 347 662 голосующими акциями (97,07% от общего количества голосующих акций Банка).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:
   
   
   1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
   2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2014г.;
   3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014г.;
   4. Утверждение размеров,  порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2014г.;
   5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2015г.;
   6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
   7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора;
   8. Об избрании члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора и определении срока его полномочий;
   9. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора за исполнение им своих обязанностей.

   «За» - 17 347 662 голоса

2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2014 год АО «Kaspi Bank» и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование», Caspian Capital B.V. и ТОО «АРК Баланс» с учетом Отчетов Аудитора.
   

   «За» - 17 347 662 голоса

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2014год, Неконсолидированная Прибыль Банка (2014г.)
   
   

   Показатель	тыс.тг.
   Прибыль за 2014 г. по бухгалтерскому учету	27,879,894
   Корректировки МСФО:
   Корректирующая проводка по Банку по начисленным дивидендам по привилегированным акциям	(10,500)
   Прибыль за 2014 г. по МСФО (неконсолидированная)	27,869,394

   Распределение Чистого Дохода Банка за 2014 год

   Показатель	Тыс.тг.
   Чистая прибыль банка за 2014 год	27,869,394
   Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 175 тенге за одну привилегированную акцию
   Выплата дивидендов по простым акциям	Из расчета 175 тенге за одну простую акцию
   Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода

   «За»  - 17  347 662 голоса

4.  Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2014 года выплатить в размере 175 тенге на одну простую акцию.

    

   • Установить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» за 2014 г. – 29 мая 2015г.
   • Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующими способами:
   • акционерам - физическим и  юридическим лицам - путем зачисления на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от АО «Единый Регистратор Ценных бумаг», осуществляющего ведение реестра акционеров Банка (далее – Регистратор (интернет адрес - www.tisr.kz)
   • акционерам - физическим и юридическим лицам при наличии соответствующих заявлений - путем зачисления дивидендов по указанным в заявлениях банковским реквизитам.
   • Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» и п. 34. Устава АО «Kaspi Bank» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом  АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

   «За»  - 17 347 662 голоса

5. Определить  аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2015 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2015г.

   «За»  - 17 347 662 голоса

6. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Kaspi Bank» на действия Банка и его должностных лиц.

   «За»  - 17 347 662 голоса

7. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров со статусом независимого  директора Дзодзуашвили Арчила.

   «За»  - 17 347 662 голоса

8. Избрать в состав члена Совета Директоров АО «Kaspi Bank» на должность независимого директора Койайдарову Гульнару Жаншаевну. Определить, что полномочия вновь избранного члена Совета Директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров в целом.

   «За»  - 17 347 662 голоса

9. Вознаграждение члену Совета директоров со статусом независимого директора не выплачивать.
   Итоги голосования

   «За»  - 17 347 662 голоса