Извещение
Совет Директоров Акционерного Общества «Kaspi Bank» сообщает о проведении 29 мая 2017 года в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А» Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank». Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров - 28 апреля 2017г.
Повестка дня:
- Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2016 год;
- Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
- Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2017, 2018 годы;
- Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году;
- О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии АО «Kaspi Bank», избрание новых членов и определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»;
- Об утверждении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;
- Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
- Об утверждении Положения о Счетной комиссии АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
- Об утверждении Правил выкупа АО «Kaspi Bank» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций в новой редакции;
- Об отмене действия Положения о Резервном капитале АО «Kaspi Bank», утвержденного на Общем собрании акционеров 26.09.2008 г.
Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», начиная с 19 мая 2017г. (Департамент корпоративного сопровождения АО «Kaspi Bank»). Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 9 часов 30 минут 29 мая 2017г.
В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров будет проводиться 30 мая 2017г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В соответствии с п.2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции».
