Пресечена деятельность преступной группы, о которой предупреждал Kaspi Bank

Департаментом государственных доходов Алматы пресечена деятельность преступной группы из числа граждан Российской Федерации, организовавших финансовую пирамиду в Астане, Алматы и областных центрах Казахстана.

Правоохранительными органами установлено, что в 2014-15 гг. преступная группа обещала клиентам погасить кредитную задолженность в банках второго уровня. При этом заемщику предлагалось передать в ТОО «ФинСтатус» от 30% до 80% средств из полученного кредита. За счет массового привлечения людей была организована финансовая пирамида, кредитная задолженность одного лица погашалась за счет денежных вливаний от других заемщиков. Всего мошенники привлекли кредитные средства 700 клиентов различных банков на сумму полмиллиарда тенге. Финансы переводились на именные счета членов преступной группы и обналичивались.

Признаки финансовой пирамиды были своевременно замечены экспертами Kaspi Bank. В своем заявлении банк предупредил казахстанцев о действиях мошенников. На данный момент преступники задержаны и следствием ведутся меры по установлению других соучастников.