ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества «Kaspi Bank», состоявшегося 20 марта 2023 года
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank»
В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20 марта 2023 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 729 голосующими акциями (94,6% от общего количества голосующих акций АО «Kaspi Bank»).
1. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»:
Повестка дня:
1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;
2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2022 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»;
5. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»;
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank»;
7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году.
«За» - 17 347 729 голосов
2. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2022 год.
«За» - 17 347 729 голосов
3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2022 год :
Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка и утвердить размер дивиденда в расчете на одну акцию в размере 4900 (Четыре тысячи девятьсот) тенге.
Период выплаты: 2022 год;
Дата начала выплаты: «20» марта 2023 года;
Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.
«За» - 17 347 729 голосов
4. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления Банка подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank».
«За» - 17 347 729 голосов
5. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank» и одновременно признать утратившими силу старую редакцию Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank», утвержденного Протоколом Внеочередного собрания акционеров № 36 от 29.09.2017г., и изменения к нему, утвержденные Протоколом Внеочередного собрания акционеров №39 от 09.07.2018г. и Протоколом Внеочередного собрания акционеров № 45 от 02.08.2019г.
«За» - 17 347 729 голосов
6. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2023 год.
«За» - 17 347 729 голосов
7. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году.
«За» - 17 347 729 голосов
