Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 09 июля 2018 года.

Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».

В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 09 июля 2018 года.

Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 716 голосующими акциями (98,80% от общего количества голосующих акций Банка).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

Утвердить Решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (списком)

1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:
   Повестка дня:
   1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
   2. О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии, избрание новых членов и определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»;
   3. Об утверждении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;
   4. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank»;
   5. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;
   6. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
   7. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО “Kaspi Bank” своим акционерам.

   «За» - 17 347 716 голосов



2. Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии, избранной общим собранием 29.05.2017 г.

   Избрать Счетную комиссию из 4-х человек и определить срок полномочий членов Счетной комиссии два года, до переизбрания на соответствующем общем  собрании акционеров
   Персонально:
   Председатель Счетной комиссии:
   Ни Людмила Владимировна – Корпоративный секретарь;
   Члены Счетной комиссии:
   Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна – Исполнительный Директор Дирекции Kaspi Бизнес Product Office;
   Базарбаева Асия Сергазиевна – Начальник Отдела учета казначейских операций ДБУ;
   Цой Наталья Абильсоновна – Главный юрисконсульт.

   «За» - 17 347 716 голосов



3. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.

   «За» - 17 347 716 голосов



4. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank»

   «За» - 17 347 716 голосов



5. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».

   «За» - 17 347 716 голосов



6. Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 1700 тенге на одну акцию.


• Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 09 июля 2018года.
• Период выплаты 2017 год.
  Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить путем зачисления денег на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от регистратора (интернет адрес - www.tisr.kz). Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом  АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

«За» - 17 347 716 голосов



7. Утвердить изменения в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО “Kaspi Bank” своим акционерам.

   «За» - 17 347 716 голосов