Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 24 декабря 2018 года.
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».
В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 24 декабря 2018 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 716 голосующими акциями (98,8% от общего количества голосующих акций Банка).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank», с учетом изменений:
Повестка дня:
- Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;
- О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;
- О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом»;
- О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank».
«За» - 17 347 716 голосов
2. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.
«За» - 17 347 716 голосов
3. Утвердить изменения во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом» (далее - Правила) путем утверждения в новой редакции. Редакцию Правил, утвержденную решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка - Протокол № 41 от 19 ноября 2018 года, признать утратившей силу.
«За» - 17 347 716 голосов
4. Утвердить изменения в «Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank» (далее - Положение) путем утверждения в новой редакции. Редакцию Положения, утвержденную решением Годового общего собрания акционеров Банка - Протокол №35 от 29 мая 2017 года, признать утратившей силу.
«За» - 17 347 716 голосов
