Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank»
об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка,
состоявшемся 24 мая 2013 года.
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».
Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 мая 2013 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющий 17347662 голосующими акциями (97,07% от общего количества голосующих акций Банка).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
I. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank», с учетом внесения изменения:
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank».
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2012г.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012г. (формирование резервного капиталла и прочие отчисления).
- Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2012г.
- Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2012г.
- Утверждение распределения чистого дохода за 2011г. на выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» из расчета 145 (Сто сорок пять) тенге на одну простую акцию и 145 (Сто сорок пять) тенге на одну привилегированную акцию Банка.
- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2013г.
- Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».
- Внесение изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank».
- Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей.
«За» - 17347662 голосов.
II. Утвердить финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2012год с учетом Отчетов Аудитора АО «Kaspi Bank», в том числе:
- Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Kaspi Bank» за 2012 год и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование» и Caspian Capital B.V.
- Консолидированный бухгалтерский баланс АО «Kaspi Bank» за 2012год и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование» и Caspian Capital B.V.
«За» - 17347662 голосов.
III. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2012 год (формирование резервного капитала и прочие отчисления)
| Показатель |
Тыс.тг. |
| Чистая прибыль Банка за 2012 год |
17 380 163 |
| Отчисления в Резервный капитал |
5 433 039 |
| Выплата дивидендов по привилегированным акциям |
По фактическому кол-ву акций из расчета 605 тенге за одну привилегированную акцию. |
| Выплата дивидендов по простым акциям |
По фактическому кол-ву акций из расчета 605 тенге за одну простую акцию |
| Отчисления в фонды Банка |
Оставшаяся часть чистого дохода. |
«За» - 17347662 голосов.
IV. В соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:
- Дивиденды по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2012 года выплатить в размере 605 тенге на одну привилегированную акцию.
Установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» за 2012 г. – 28 мая 2013г.
Выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующим способом:
а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления дивидендов на соответствующие счета АО «Kaspi Bank» (кредиторы по неполученным дивидендам) и на текущие счета акционеров;
б) акционерам - физическим и юридическим лицам при наличии соответствующих заявлений - путем зачисления дивидендов по указанным в заявлениях банковским реквизитам.
Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 24 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
«За» - 17347662 голосов.
V. В соответствии со статьями 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:
- Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2012 года выплатить в размере 605 тенге на одну простую акцию.
- Установить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» за 2012 г. – 28 мая 2013г.
Выплату дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующими способами:
а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления дивидендов на соответствующие счета АО «Kaspi Bank» (кредиторы по неполученным дивидендам) и на текущие счета акционеров;
б) акционерам - физическим и юридическим лицам при наличии соответствующих заявлений - путем зачисления дивидендов по указанным в заявлениях банковским реквизитам.
Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» и п.31. Устава АО «Kaspi Bank» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
«За» - 17347662 голосов.
VI. Распределить доход общества по итогам 2011 года на выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества из расчета 145 (Сто сорок пять) тенге на одну простую и 145 (Сто сорок пять) тенге на одну привилегированную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить одновременно и в том же порядке, что и выплату дивидендов, как по простым, так и по привилегированным акциям по итогам 2012 года.
«За» - 17347662 голосов.
VII. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2013 год – ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2013г. Поручить Председателю Правления АО «Kaspi Bank» подписать договор на проведение аудита по итогам 2013г. с ТОО «Делойт».
«За» - 17347662 голосов.
VIII. Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».
«За» - 17347662 голосов.
IX. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank».
«За» - 17347662 голосов.
X. «Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Kaspi Bank» на действия Банка и его должностных лиц».
«За» - 17347662 голосов.
XI. Утвердить предложение крупного акционера - АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) о размере и условии выплаты вознаграждения членам Совета Директоров. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.
«За» - 17347662 голосов.
