Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 18 мая 2016 года.
Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 18 мая 2016 года.
Присутствовал 1 акционер, владеющий 17 347 662 голосующими акциями (96,2% от общего количества голосующих акций Банка).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» с учетом внесенных изменений:
Повестка дня:
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
- Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2016г.;
- Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- О переизбрании членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» на новый срок;
- Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей;
- О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank».
«За» - 17 347 662 голоса
2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2015 год АО «Kaspi Bank» и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование», Caspian Capital B.V. и ТОО «АРК Баланс» с учетом Отчетов Аудитора.
«За» - 17 347 662 голоса
3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2015год, Неконсолидированная Прибыль Банка (2015г.)
| |
Тыс.тг. |
| Прибыль за 2015 г. по бухгалтерскому учету |
10,272,456 |
| Корректировки МСФО: |
|
| Корректирующая проводка по Банку по начисл.дивидендам по привилег.акциям |
(10,500) |
| Прибыль за 2015г. по МСФО (неконсолидированная) |
10,261,956 |
Предложение по распределению чистого дохода АО «Kaspi Bank» по результатам 2015 года.
| |
Тыс.тг. |
| Показатель |
Тыс.тг. |
| Чистая прибыль Банка за 2015 год |
10,261,956 |
| Выплата дивидендов по привилегированным акциям |
Из расчета 21 тенге за одну привилегированную акцию. |
| Выплата дивидендов по простым акциям |
Отсутствует |
| Отчисления в фонды Банка |
Оставшаяся часть чистого дохода. |
«За»- 17 347 662 голоса
4. Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2015 года не выплачивать
• Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
«За» - 17 347 662 голоса
5. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2016 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2016г.
«За» - 17 347 662 голоса
6. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Kaspi Bank» на действия Банка и его должностных лиц.
«За» - 17 47 662 голоса
7. Переизбрать членов Совета Директоров АО «Kaspi Bank» в том же составе:
- Ким Вячеслав Константинович;
- Ломтадзе Михеил;
- Койайдарова Гульнара Жаншаевна – Член Совета директоров – Независимый директор
Определить срок полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank» - 5 лет.
«За» - 17 347 662 голоса
8. Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.
«За» - 17 347 662 голоса
9. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.
«За» - 17 347 662 голоса
