Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 04 мая 2012 года.
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».
Сообщаем об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 04 мая 2012 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющий 17347662 голосующими акциями (97,07% от общего количества голосующих акций Банка).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
I. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2011г.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2011г. (формирование резервного капитала и прочие отчисления) и нормативов распределения доходов на 2012 год.
4. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию и/или на одну привилегированную акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2011г.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2012г.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»;
7. Внесение изменения в Положение о порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества.
8. Прекращение полномочий членов Счетной комиссии. Избрание нового состава Счетной комиссии, определение срока ее полномочий.
9. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
«За» - 17347662 голосов.
II. Утвердить финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2011 год с учетом Отчетов Аудитора АО «Kaspi Bank», в том числе:
- Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Kaspi Bank» за 2011 год и его дочерних компаний АО «Дочерняя компания Акционерного общества «Kaspi Bank» «Страховая компания «Алматинская Международная Страховая Группа» и Caspian Capital B.V.;
- Консолидированный бухгалтерский баланс АО «Kaspi Bank» за 2011 год и его дочерних компаний АО «Дочерняя компания Акционерного общества «Kaspi Bank» «Страховая компания «Алматинская Международная Страховая Группа» и Caspian Capital B.V.
«За» - 17347662 голосов.
III. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2011 год (формирование резервного капитала и прочие отчисления):
|
Показатель
|
Тыс.тг.
|
| Чистая прибыль Банка за 2011 год |
10 529 227
|
| Отчисления в Резервный капитал |
2 481 739
|
| Выплата дивидендов по привилегированным акциям |
По фактическому кол-ву акций из расчета 21 тенге за одну привилегированную акцию
|
| Выплата дивидендов по простым акциям |
По фактическому кол-ву акций из расчета 7,75 тенге за одну простую акцию
|
| Отчисления в фонды Банка |
Оставшаяся часть чистого дохода
|
Утвердить следующие нормативы распределения чистого доходов на 2012 год
|
Показатель
|
Норматив
|
| Чистый доход Банка |
По факту |
| Отчисления в Резервный капитал |
Минимальный размер резервного капитала должен быть в сумме не менее суммы:
фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий отчетный период;
части нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям, равной произведению нераспре-деленного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за предыдущий год к величине активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0,1 и не более 1. |
| Выплата дивидендов по привилегированным акциям |
Из расчета 21 тенге за одну привилегированную акцию |
| Выплата дивидендов по простым акциям |
По итогам деятельности за 2012 год |
| Отчисления в фонды Банка |
Оставшаяся часть чистого дохода |
«За» - 17347662 голосов.
IV. В соответствии со статьями 23 и 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:
• Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2011 года выплатить в размере 7,75 (Семь тенге семьдесят пять тиын) на одну простую акцию.
• Дивиденды по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2011 года выплатить в размере 21 (Двадцать один) тенге на одну привилегированную акцию.
Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» за 2011 г. – 10 мая 2012г.
Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующими способами:
а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления дивидендов на соответствующие счета АО «Kaspi Bank» (кредиторы по неполученным дивидендам) и на текущие счета акционеров;
в) акционерам - физическим и юридическим лицам при наличии соответствующих заявлений - путем зачисления дивидендов по указанным в заявлениях банковским реквизитам.
Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23 и 24 Закона «Об акционерных обществах» и п.31. Устава АО «Kaspi Bank» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения и информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
«За» - 17347662 голосов.
V. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2012 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2012г. Поручить Председателю Правления АО «Kaspi Bank» подписать договор на проведение аудита по итогам 2012г. с ТОО «Делойт».
«За» - 17347662 голосов.
VI. Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать, Изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank», согласовать их в уполномоченном органе и зарегистрировать их в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.
«За» - 17347662 голосов.
VII. Утвердить изменения в Положение о порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества.
«За» - 17347662 голосов.
VIII. Прекратить полномочия членов Счетной комиссии. Избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек, сроком на два года до переизбрания на соответствующем общем собрании акционеров в следующем составе: Председатель Счетной комиссии – Березняк Алла Михайловна; Члены: - Монанникова Елена Владимировна; Ермекбаева Майя Утегеновна.
«За» - 17347662 голосов.
IX. Утвердить предложение крупного акционера - АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) о размере и условии выплаты вознаграждения членам Совета Директоров. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.
«За» - 17347662 голосов.
