Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 01 апреля 2019 года.

Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».

В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 01 апреля 2019 года.

Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 716 голосующими акциями (99,20% от общего количества голосующих акций Банка).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

Утвердить Решения годового Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» по итогам 2018 года (списком):

1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:

   Повестка дня:

   1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
   2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2018 год;
   3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
   4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году;
   5. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;
   6. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
      
      «За» - 17 347 716 голосов
2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2018 год, с учетом отчетов аудитора.

   «За» - 17 347 716 голосов

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank», полученного по итогам 2018 года:
   осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) тенге на одну акцию.
   Период выплаты – 2018 год.
   Дата начала выплаты: 01 апреля 2019г.
   Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.

   «За» - 17 347 716 голосов

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.

    

   «За» - 17 347 716 голосов

5. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».

   «За» - 17 347 716 голосов

6. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» Койайдаровой Гульнары Жаншаевны. Количественный состав Совета директоров не менять, избрать в состав Совета директоров АО «Kaspi Bank» Рахметова Чингиса Жолдасбаевича, определить, что полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

   Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, покрывать и/или компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

   «За» - 17 347 716 голосов