Извещение о проведении общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»
Наименование общества: Акционерное общество «Kaspi Bank»
Место нахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
Совет директоров Акционерного общества «Kaspi Bank», в соответствии с п.1 ст.37 и ст.41, Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), как инициатор созыва собрания сообщает о проведении 01 марта 2021 года в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А» Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (далее - общее собрание акционеров).
Регистрация участников собрания будет осуществляться по месту проведения собрания, начиная с 09:30 местного времени и закончится в 10:00 местного времени.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В соответствии с п.2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции».
В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проведено 02 марта 2021г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров - 01 февраля 2021г.
Повестка дня:
- Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год;
- Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
- Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году;
- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах, материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания. С информацией, касающейся проведения общего собрания, можно ознакомиться в Департаменте корпоративного управления АО «Kaspi Bank», по телефону:
8(727)356 34 23.
Порядок проведения общего собрания будет осуществляться, в соответствии со статьей 48 Закона об акционерных обществах.
На собрании заочное голосование применяться не будет.
