ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества «Kaspi Bank», состоявшегося 01 марта 2021 года
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank»
В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 01 марта 2021 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 729 голосующими акциями (94,56% от общего количества голосующих акций АО «Kaspi Bank»).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
1. Утвердить повестку дня общего Собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:
1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году;
5. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
«За» - 17 347 729 голосов
2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2020 год с учетом отчетов аудитора.
«За» - 17 347 729 голосов
3.
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank»:
- Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2200 (Две тысячи двести) тенге на одну акцию;
Период выплаты: 2020 год;
Дата начала выплаты: «01» марта 2021 года;
Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона Об акционерных обществах опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.
«За» - 17 347 729 голосов
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.
«За» - 17 347 729 голосов
5. Избрать членов Совета Директоров АО «Kaspi Bank» в том же количестве и составе (персонально):
1. Ким Вячеслав Константинович - Член Совета директоров;
2. Ломтадзе Михаил - Член Совета директоров;
3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров – независимый директор
Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» - пять лет. Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК.
Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.
«За» - 17 347 729 голосов
