Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 02 августа 2019 года.
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».
В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 02 августа 2019 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 716 голосующими акциями (94,56% от общего количества голосующих акций АО «Kaspi Bank»).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:
Повестка дня:
- Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»;
- О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»;
- О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.
«За» - 17 347 716 голосов
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», путем утверждения в новой редакции. Уполномочить Исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение новой редакции Устава, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию новой редакции Устава в Национальный Банк Республики Казахстан.
«За» - 17 347 716 голосов
3. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank».
«За» - 17 347 716 голосов
4. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2200 тенге на одну акцию.
Период выплаты – 2018 год.
Дата начала выплаты: 05 августа 2019г.
Выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров.
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по акциям общества будет осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.
«За» - 17 347 716 голосов
