ИЗВЕЩЕНИЕ
Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – Банк) сообщает о проведении 12 августа 2015 года в 10-00 местного времени по месту нахождения исполнительного органа Банка, расположенного по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А» внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank», созываемого по инициативе Совета директоров Банка. Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров, 13 июля 2015г. 00:00
Повестка дня:
- Утверждение повестки дня;
- О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»;
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
- Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
- О выплате дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank»;
- О досрочном прекращении членов счетной комиссии АО «Kaspi Bank»;
- Об избрании новых членов счетной комиссии АО «Kaspi Bank» и определении срока их полномочий.
Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», начиная с 31 июля 2015г. (Отдел собственного капитала АСД АО «Kaspi Bank»). Время начала регистрации участников общего собрания акционеров с 9 часов 30 минут 12 августа 2015г. В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проводиться 13 августа 2015г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В соответствии с п.2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
