Извещение

Совет Директоров Акционерного Общества «Kaspi Bank» (место нахождения Правления: 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 90) сообщает о проведении 04 мая 2012г. в 10-00 местного времени годового общего собрания акционеров по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2011г. Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров, 03 апреля 2012г.

Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2011 г.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2011 г. (формирование резервного капитала и прочие отчисления) и нормативов распределения доходов на 2012 год.
4. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию и/или на одну привилегированную акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2011 г.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2012 г.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank».
7. Внесение изменения в Положение о порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества.
8. Прекращение полномочий членов Счетной комиссии. Избрание нового состава Счетной комиссии, определение срока ее полномочий.
9. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 90», начиная с 24 апреля 2012 г. (Отдел собственного капитала АСД АО «Kaspi Bank»). Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 9 часов 30 минут 04 мая 2012г. В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров будет проводиться 07 мая 2012г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 90.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В соответствии с п.2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.