Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 29 сентября 2017 года.
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».
В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 29 сентября 2017 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 706 голосующими акциями (98,8% от общего количества голосующих акций Банка).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:
Повестка дня:
1. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества “Kaspi Bank”.
2. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества “Kaspi Bank”.
3. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО “Kaspi Bank” своим акционерам.
4. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».
5. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
6. Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества “Kaspi Bank”.
«За» - 17 347 706 голосов
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank», утвержденного решением общего собрания акционеров от 29 мая 2017 года.
«За» - 17 347 706 голосов
3. Утвердить Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам и признать утратившим силу Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам, утвержденного решением общего собрания 12 августа 2015 года.
«За» - 17 347 706 голосов
4. Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 855 тенге на одну акцию.
• Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 29 сентября 2017года.
• Датой окончания выплаты дивидендов установить 28 декабря 2017 года.
• Период выплаты 2016 год.
Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующими способами:
а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от АО «Единый Регистратор Ценных бумаг», осуществляющего ведение реестра акционеров Банка (далее – Регистратор (интернет адрес - www.tisr.kz)
б) Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
«За» - 17 347 706 голосов
5. Утвердить Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившими силу Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank», утвержденных на общем собрании 29 мая 2017 года.
За» - 17 347 706 голосов
6. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.
«За» - 17 347 706 голосов
