Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 12 августа 2015 года.
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».
Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 12 августа 2015 года.
Присутствовал 1 акционер, владеющий 17 347 662 голосующими акциями (97,07% от общего количества голосующих акций Банка).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» с учетом внесенных изменений:
- Утверждение повестки дня;
- О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»;
- Об утверждении Положения «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества» в новой редакции;
- О выплате дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank»;
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции.
Итоги голосования
«За» - 17 347 662 голоса
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank», зарегистрировать изменения и дополнения в Устав в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства, и направить нотариально удостоверенную копию в Национальный Банк Республики Казахстан.
Итоги голосования
«За» - 17 347 662 голоса
3. Утвердить Положение «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества» в новой редакции.
Итоги голосования
«За» - 17 347 662 голоса
4. Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» выплатить в размере 490 тенге на одну акцию. Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 26 августа 2015г. Датой окончания выплаты дивидендов установить 31 декабря 2015 года. Период выплаты за 2014 год.
Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить в следующем порядке:
акционерам - физическим и юридическим лицам - путем единовременного платежа посредством зачисления на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от АО «Единый Регистратор Ценных бумаг», осуществляющего ведение реестра акционеров Банка (далее – Регистратор (интернет адрес - www.tisr.kz). По письменному обращению акционера выплатить начисленные дивиденды до установленной даты окончания выплаты дивидендов.
Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
Итоги голосования
«За» - 17 347 662 голоса
5. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции.
Итоги голосования
«За» - 17 347 662 голоса
