Извещение о проведении общего собрания акционеров
Акционерного Общества «KaspiBank»
Полное наименование исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Kaspi Bank»
Место нахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
Совет Директоров Акционерного Общества «Kaspi Bank», в соответствии с пунктом 2 и подпункта 1 статьи 37 и статьей 41, Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), как инициатор созыва собрания сообщает о проведении 29 сентября 2017 года в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А» внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (далее - общее собрание акционеров).
Регистрация участников собрания будет осуществляться по месту проведения собрания, начиная с 09:30 местного времени и закончится в 10:00 местного времени.
- При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В соответствии с п.2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции».
В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проведено
02 октября 2017г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров - 29 августа 2017г.
Повестка дня:
- Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества “Kaspi Bank”.
- О внесении изменений путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества “Kaspi Bank”.
- О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО “Kaspi Bank” своим акционерам.
- О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».
- О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
- Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества “Kaspi Bank”.
Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах, материалы по вопросам повестки дня будут готовы и доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания. С информацией, касающейся проведения общего собрания, можно ознакомиться в Департаменте корпоративного сопровождения АО «Kaspi Bank», по телефону: 8(727) 356 34 23.
Порядок проведения общего собрания будет осуществляться, в соответствии со статьей 48 Закона об акционерных обществах.
На собрании заочное голосование применяться не будет.