Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 29 мая 2017 года.
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».

В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29 мая 2017 года.

Присутствовал  1 акционер, владеющий 17 347 706 голосующими акциями (98,8% от общего количества голосующих акций Банка).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» с учетом внесенных изменений:
   Повестка дня:
   1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
   2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2016 год;
   3.  Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
   4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2017, 2018 годы;
   5. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году;
   6. О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии АО «Kaspi Bank», избрание новых членов и определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»;
   7. Об утверждении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;
   8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
   9. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой           редакции;
   10. Об утверждении Положения о Счетной комиссии АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
   11. Об утверждении Правил выкупа  АО «Kaspi Bank» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций в новой редакции;
   12. Об отмене действия Положения о Резервном капитале АО «Kaspi Bank», утвержденного на Общем собрании акционеров 26.09.2008 г.
   13. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета    директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей.

   «За» - 17 347 706 голосов



2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2016 год АО «Kaspi Bank» с учетом Отчетов Аудитора.

   «За» - 17 347 706 голосов



3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank», полученного по итогам 2016 года:
   • Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.
   • Чистый доход не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

   «За» - 17 347 706 голосов



4. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2017, 2018 годы - ТОО «Делойт».

   «За» - 17 347 706 голосов



5. Принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году.

   «За» - 17 347 706 голосов


Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии АО «Kaspi Bank», избранной на Общем собрании акционеров 24 декабря 2015 года в составе:
Председатель Счетной комиссии: Березняк Алла Михайловна
Член Счетной комиссии: Базарбаева Асия Сергазиевна
Член Счетной комиссии: Монанникова-Дзюбак Елена
Избрать следующих кандидатов в члены счетной комиссии в количестве 3 человек, со сроком полномочий 2 года:
Ни Людмила Владимировна – Председатель счетной комиссии
Члены Счетной комиссии: Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна, Базарбаева Асия Сергазиевна.

 

«За» - 17 347 706 голосов



6. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в  Устав АО «Kaspi Bank»,  осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.

    

   «За» - 17 347 706 голосов



7. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» (утвержденного на общем собрании акционеров 24.12.2015 г).

   «За» - 17 347 706 голосов



8. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новойредакции и признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления (утвержденного на общем собрании 12.08.2015 г).

   «За» - 17 347 706 голосов



9. Утвердить Положение о Счетной комиссии АО «Kaspi Bank» в новойредакции и признать утратившим силу Положения о Счетной комиссии (утвержденного на общем собрании 26.09.2008 г).

   «За» - 17 347 706 голосов



10. Утвердить Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank» в новойредакции и признать утратившими силу Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank» (утвержденных на общем собрании 26.05.2014 г).

    «За» - 17 347 706 голосов



11. Признать утратившим силу Положение о Резервном капитале АО «Kaspi Bank», утвержденного на Общем собрании акционеров 26.09.2008 г.

    «За» - 17 347 706 голосов



12. Установить вознаграждение членам Совета директоров, согласноПриложению к настоящему Протоколу, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с ЗаконодательствомРК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

    «За» - 17 347 706 голосов