ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет Директоров Акционерного Общества «Kaspi Bank» сообщает о проведении 18 мая 2016 года в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А» Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank». Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров, 18 апреля 2016г.
Повестка дня:
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
- Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
- Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2016г.;
- Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- О переизбрании членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» на новый срок.
- Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей.
Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», начиная с 8 мая 2016г. (Отдел собственного капитала АСД АО «Kaspi Bank»). Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 9 часов 30 минут 18 мая 2016г.
В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров будет проводиться 19 мая 2016г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В соответствии с п.2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции».
