Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 31 марта 2015 года.
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».
Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 31 марта 2015 года.
Присутствовал 1 акционер, владеющий 17 347 662 голосующими акциями (97,07% от общего количества голосующих акций Банка).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» с учетом внесенных изменений:
Повестка дня:
- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank».
- О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank».
- О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции;
- О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции
«За» - 17 347 662 голоса
2. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», зарегистрировать изменения в Устав в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства, и направить нотариально удостоверенную копию в Национальный Банк Республики Казахстан.
«За» - 17 347 662 голоса
3. Утвердить внесение изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции.
«За» - 17 347 662 голоса
4. Утвердить внесение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции.
«За» - 17 347 662 голоса
