Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 26 мая 2014 года.
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».
Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26 мая 2014 года.
Присутствовали 3 акционера, владеющие 17 669 537 голосующими акциями (98,87% от общего количества голосующих акций Банка).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
I. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
- Утверждение Устава АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
- Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2013г.;
- Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2013г.;
- О расформировании счета резервного капитала АО "Kaspi Bank"(счет СГК 3510) и переноса остатков на счет нераспределенной прибыли прошлых лет (счет СГК 3580).
- Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2013г.;
- Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2013г.;
- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2014г.;
- Утверждение Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
- Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
- Утверждение в новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank»;
- Прекращение полномочий членов Счетной комиссии. Избрание нового состава Счетной комиссии, определение срока ее полномочий.
- Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей.
«За» - 17 669 537 голоса
II. Утвердить Устав АО «Kaspi Bank» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Устав АО «Kaspi Bank», зарегистрировать Устав в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства, и направить нотариально удостоверенную копию в Национальный Банк Республики Казахстан.
«За» - 17 669 537 голоса
III. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2013 год АО «Kaspi Bank» и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование», Caspian Capital B.V. и ТОО «АРК Баланс» с учетом Отчетов Аудитора.
«За» - 17 669 537 голоса
IV. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2013год :Распределение Чистого Дохода Банка за 2013 год
| Показатель |
Тыс.тг. |
| Чистая прибыль банка за 2013 год по МСФО (неконсолидированная) |
29,742,079 |
| Отчисления в Резервный капитал |
Отсутствует |
| Выплата дивидендов по привилегированным акциям |
По фактическому кол-ву акций из расчета 70 тенге за одну привилегированную акцию |
| Выплата дивидендов по простым акциям |
Отсутствует |
| Отчисления в фонды Банка |
Оставшаяся часть чистого дохода |
Утвердить следующие нормативы распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» по результатам 2013 года
| Показатель |
Норматив |
| Чистый доход Банка |
По факту |
| Выплата дивидендов по привилегированным акциям |
Из расчета 70 тенге за одну привилегированную акцию. |
| Выплата дивидендов по простым акциям |
отсутствует |
«За» - 17 669 537 голоса
V. Утвердить расформирование счета резервного капитала АО «Kaspi Bank» (счет СГК 3510) и переноса остатков на счет нераспределенной прибыли прошлых лет (счет СГК 3580).
«За» - 17 669 537 голоса
VI. Дивиденды по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2013 года выплатить в размере 70 тенге на одну привилегированную акцию.
Выплата должна быть осуществлена акционерам, владеющим привилегированными акциями Банка и имеющим право на получение дивидендов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
В соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:
Установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» за 2013 г. 03 июня 2014г.
Выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующим способом:
а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления дивидендов на соответствующие счета АО «Kaspi Bank» (кредиторы по неполученным дивидендам) и на текущие счета акционеров;
б) акционерам - физическим и юридическим лицам при наличии соответствующих заявлений - путем зачисления дивидендов по указанным в заявлениях банковским реквизитам.
Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 24 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
«За» - 17 669 537 голоса
VII. Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2013 года не выплачивать.
Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
«За» - 17 669 537 голоса
VIII. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2014год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2014г.
«За» - 17 669 537 голоса
IX. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции.
«За» - 17 669 537 голоса
X. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новойредакции.
«За» - 17 669 537 голоса
XI. Утвердить Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank» в новойредакции.
«За» - 17 669 537 голоса
XII. Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек, сроком на два года до переизбрания на соответствующем общем собрании акционеров в следующем составе:
Персонально:
Председатель Счетной комиссии – Березняк Алла Михайловна;
Члены: - Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна;
- Базарбаева Асия Сергазиевна.
«За» - 17 669 537 голоса
XIII.Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Kaspi Bank» на действия Банка и его должностных лиц.
«За» - 17 669 537 голоса
XIV.Утвердить предложение крупного акционера - АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) о размере и условии выплаты вознаграждения членам Совета Директоров. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.
«За» - 17 669 537 голоса
