ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Kaspi Bank»
Наименование общества: Акционерное общество «Kaspi Bank»
Место нахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
Совет директоров Акционерного общества «Kaspi Bank» в соответствии с пп.1 п.2 ст.37 и ст.41, Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), как инициатор созыва собрания сообщает о проведении 24 июня 2022 года в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А» Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (далее - общее собрание акционеров).
Регистрация участников собрания будет осуществляться по месту проведения собрания, начиная с 09:30 местного времени и закончится в 10:00 местного времени.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В соответствии с п.2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции».
В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проведено
27 июня 2022г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров - 24 мая 2022г.
Повестка дня:
- Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;
- О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»;
- О признании утратившим силу внутреннего нормативного документа «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам», изменений и дополнений к нему;
- О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;
- О досрочном прекращении полномочий, определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее новых членов.
Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах, материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания. С информацией, касающейся проведения общего собрания, можно ознакомиться в Департаменте корпоративного управления АО «Kaspi Bank», по телефону:
8(727)356 34 23.
Порядок проведения общего собрания будет осуществляться, в соответствии со статьей 48 Закона об акционерных обществах.
На собрании заочное голосование применяться не будет.