Извещение
«Совет директоров акционерного общества «Kaspi Bank» (место нахождения Правления: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А») сообщает о проведении по инициативе Совета директоров АО «Kaspi Bank» 24 декабря 2015г. в 10ч. 00мин. местного времени внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank». Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». Список акционеров, имеющих право участия во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 00ч. 00 мин. 24 ноября 2015г.
Повестка дня:
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
- Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
- Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей;
- Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии «АО «Kaspi Bank».
Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», начиная с 14 декабря 2015г. (Отдел собственного капитала АСД АО «Kaspi Bank»). Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров с 9 часов 30 минут 24 декабря 2015г. В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться 28 декабря 2015г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В этом случае, в соответствии с п.2 ст.39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.