|
|
Новости
|
|
|
Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 01 апреля 2019 года.
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».
В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 01 апреля 2019 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 716 голосующими акциями (99,20% от общего количества голосующих акций Банка).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
Утвердить Решения годового Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» по итогам 2018 года (списком):
- Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:
Повестка дня:
- Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2018 год;
- Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
- Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году;
- Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;
- Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
«За» - 17 347 716 голосов
- Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2018 год, с учетом отчетов аудитора.
«За» - 17 347 716 голосов
- Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank», полученного по итогам 2018 года:
осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) тенге на одну акцию.
Период выплаты – 2018 год.
Дата начала выплаты: 01 апреля 2019г.
Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.
«За» - 17 347 716 голосов
- Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.
«За» - 17 347 716 голосов
- Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».
«За» - 17 347 716 голосов
- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» Койайдаровой Гульнары Жаншаевны. Количественный состав Совета директоров не менять, избрать в состав Совета директоров АО «Kaspi Bank» Рахметова Чингиса Жолдасбаевича, определить, что полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, покрывать и/или компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.
«За» - 17 347 716 голосов
|
|
СЛУЖБА ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ KASPI АЛЛО
для Алматы
8 (727) 258-59-65
с мобильного
9999
звонок БЕСПЛАТНЫЙ
ОТДЕЛЕНИЯ, БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНАЛЫ
|
КАЛЬКУЛЯТОР
депозитный
ЗАЛОГОВОЕ
ИМУЩЕСТВО
Залоговое имущество вы можете найти на:
Kolesa.kz – продажа авто в Казахстане.
Krisha.kz – продажа недвижимости в Казахстане.
Уважаемые клиенты, АО «KaspiBank» доводит до сведения, что при возникновении спорных ситуаций по полученной банковской услуге , иных вопросов, вы можете лично, в любой рабочий день с 9-00ч. до 18-00ч., обратиться к ответственным сотрудникам Банка. |
|
|