ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества «Kaspi Bank», состоявшегося 24 марта 2022 года
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank»
В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 марта 2022 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 729 голосующими акциями (94,6% от общего количества голосующих акций АО «Kaspi Bank»).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
1.
Утвердить повестку дня общего Собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:
- Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2021 год;
- Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году;
- Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank».
«За» - 17 347 729 голосов
2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2021 год с учетом отчетов аудитора.
«За» - 17 347 729 голосов
3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank»:
Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2700 (Две тысячи семьсот) тенге на одну акцию;
Период выплаты: 2021 год;
Дата начала выплаты: «24» марта 2022 года;
Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.
«За» - 17 347 729 голосов
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году.
«За» - 17 347 729 голосов
5. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2022 год.
«За» - 17 347 729 голосов