ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества «Kaspi Bank», состоявшегося 24 июня 2022 года
Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank»
В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июня 2022 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 729 голосующими акциями (94,6% от общего количества голосующих акций АО «Kaspi Bank»).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
1. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»:
1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;
2) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»;
3) О признании утратившим силу внутреннего нормативного документа «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам», изменений и дополнений к нему;
4) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;
5) О досрочном прекращении полномочий, определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее новых членов.
«За» - 17 347 729 голосов
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления Банка подписать изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank».
«За» - 17 347 729 голосов
3. Признать утратившими силу внутренний нормативный документ «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам», утвержденного на общем Собрании акционеров АО «Kaspi Bank» от 29 сентября 2017 г. (Протокол №36), изменений и дополнений к нему, утвержденных на общем Собрании акционеров АО «Kaspi Bank» от 09 июля 2018 г. (Протокол №39).
«За» - 17 347 729 голосов
4. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2900 тенге на одну акцию;
Период выплаты – 2021 г.;
Дата начала выплаты: 24 июня 2022 г.
Выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров.
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по акциям общества будет осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.
«За» - 17 347 729 голосов
5. Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров 20 декабря 2021 года. Избрать Счетную комиссию в количестве 4-х человек, срок полномочий не устанавливать.
Персонально:
Председатель счетной комиссии:
Жанильсинова С.С.;
Члены Счетной комиссии:
Монанникова-Дзюбак Е.В.;
Еспаева Д.;
Бақдәулетова Л.Б.
«За» - 17 347 729 голосов