ХАБАРЛАМА

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 31 наурызда 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайындағы Банктің атқарушы органы орналасқан жер бойынша жергілікті уақытпен сағат 10-00-де Банктің Директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылатын «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетінін хабарлайды. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі құрылатын күн – 2015 ж. 02 наурыз, 00:00.

Күн тәртібі:

1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысыныңкүн тәртібін бекіту туралы;
2. «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер енгізу туралы;
3. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор мәртебесі бар мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
4. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор мәртебесі бар мүшесінсайлау және оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы;
5. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор мәртебесі бар мүшесіне оның өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және шығыстарының өтемақысын төлеу шарттары мен олардың мөлшерлерін анықтау туралы; 
6. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге оны жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер енгізу туралы;   
7. «Kaspi Bank» АҚ Корпоративті басқару кодексіне оны жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер енгізу туралы..

2015 ж. 20 наурыздан бастап күн тәртібінің сұрақтары жөніндегі материалдар акционерлердің танысуы үшін 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында («Kaspi Bank» АҚ-тың ДКА Меншікті капитал бөлімі) қолжетімді болады. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2015 ж. 31 наурызда сағат 9.30 минуттан басталады. Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің екінші жалпы жиналысы 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша 2015 ж. 01 сәуірде жергілікті уақыт бойынша сағат 10-00-де өткізіледі.

1. Өзіңізбен бірге жеке басты куәландыратын құжат болу керек.
2. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға қоғамның дауыс беретін оған тиесілі акцияларын иеліктен шығарған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабының 2-тармағына сәйкес акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар берілуі керек.