«Kaspi Bank» АҚ акционерлері үшін 2015 жылғы 24 желтоқсанда өткен
Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауысқа салу қорытындысы туралы ақпараттық хабарлама

«Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің назарына

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы 2015 жылғы 24 желтоқсанда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауысқа салу қорытындысы туралы хабарлайды.

17 347 662 дауыс беру акцияларына (Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының 96,24%) иелік ететін 1 акционер қатысты.

Дауысқа салу қорытындысы бойынша төмендегідей шешімдер қабылданды:

1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
   1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
   2. «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы;
   3. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақылық шығыстарды төлеу мөлшері мен талаптарын белгілеу туралы; 
   4. «Kaspi Bank» АҚ-тың есеп комиссиясының сан құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

   Дауысқа салу қорытындысы
   «Жақтаушылар» – 17 347 662 дауыс

2. «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін

   Дауысқа салу қорытындысы
   «Жақтаушылар» – 17 347 662 дауыс    

3. ҚР заңнамасына сәйкес барлық салықтар мен міндетті аударымдар төленгеннен кейін Директорлар кеңесінің Төрағасына Хаттаманың Қосымшасына сай мөлшерде біржолғы сыйақы төленсін.
   

   Дауысқа салу қорытындысы
   «Жақтаушылар» – 17 347 662 дауыс    

4. «Kaspi Bank» АҚ-тың есеп комиссиясының сан құрамы – 3 адам және «Kaspi Bank» АҚ-тың есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – екі жыл болып белгіленсін.
   

   Дауысқа салу қорытындысы
   «Жақтаушылар» – 17 347 662 дауыс