Хабарлама

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 2017 жылғы 29 мамырда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілетінін хабарлайды. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар өткізілетінін акционерлердің тізімін жасайтын күн – 2017ж. 28 сәуір.

Күн тәртібі:                                                     

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2016 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2016 жыл үшін таза кірісін бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшерлерін айқындау туралы;
4. 2017, 2018 жылдары «Kaspi Bank» АҚ жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы;
5. «Kaspi Bank» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және оларды 2016 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат;
6. «Kaspi Bank» АҚ Есеп комиссиясының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Kaspi Bank» АҚ Есеп комиссиясының жаңа мүшелерді сайлау және сандық құрамын және өкілеттіктерінің мерзімін айқындау туралы;
7. «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына өзгерістерді бекіту туралы;
8. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы;
9. «Kaspi Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы;
10. «Kaspi Bank» АҚ Есеп комиссиясы туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы;
11. «Kaspi Bank» АҚ-тың орналастырылған акцияларын сатып алу ережесін және сатып алынатын акциялардың құнын анықтау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту туралы;
12. 26.09.2008 ж. Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген «Kaspi Bank» АҚ-тың Резервтік капиталы туралы ереженің қолданысының күшін жою туралы.

Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды танысу үшін 2017 ж. 19 мамырдан бастап мына мекенжайдан алуына болады: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» («Kaspi Bank» АҚ Корпоративтік сүйемелдеу департаменті). Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеуді бастайтын уақыт – 2017 ж. 29 мамырда 9 сағат 30 минуттан бастап.

Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2017 ж. 30 мамырда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де мына мекенжайда қайтадан өткізіледі: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».

Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға әрі онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге қосылған адам қоғамның өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 39-бабының 2-тармағына сәйкес акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар берілуі тиіс.