ХАБАРЛАМА

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 2014 жылғы 26 мамырда 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында жергілікті уақыт бойынша сағат 10-00-де «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлайды. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн – 2014 жылғы 28 сәуір.

1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «Kaspi Bank» АҚ-ның 2013 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
3. 2013 жылғы таза кірісті бөлу тәртібін бекіту;
4. "Kaspi Bank" АҚ резервтік капитал шотын (шот СГК 3510) тарату туралы және қалдықтарды өткен жылдардағы бөленбеген пайда шотына (шот СГК 3580) аудару»
5. «Kaspi Bank» АҚ-ның 2013 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша бір   артықшылықты акцияға есептегенде дивидендтердің мөлшерін, төлеу тәртібі мен мерзімдерін бекіту;
6. «Kaspi Bank» АҚ-ның 2013 жылғы бір жай акцияға есептегенде дивидендтердің мөлшерін, төлеу тәртібі мен мерзімдерін бекіту;
7. 2014 жылы «Kaspi Bank» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
8. «Kaspi Bank» АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
9. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту;
10. «Kaspi Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту;
11. Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесін және Акциялардың құнын оларды «Kaspi Bank» АҚ сатып алған кезде анықтау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту
12. Есеп комиссиясы мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату. Есеп комиссиясының жаңа құрамын сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау;
13. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне арналған өтініштер, оларды қарау қорытындысы туралы мәселені қарау;
14. «Kaspi Bank» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мен шығыстар өтемақысының мөлшерін және оларды төлеу шарттарын анықтау.

Акционерлер танысу үшін күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдарды 2014 жылғы 16 мамырдан бастап мына мекенжайдан алуға болады: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» («Kaspi Bank» АҚ-тың ДКА-ның меншікті капитал бөлімі). Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейтін уақыт – 2014 жылғы 26 мамырда 9 сағат 30 минуттан бастап.
Кворум болмай қалған жағдайда, акционерлердің қайта өткізілетін жылдық жалпы жиналысы 2014 жылғы 27 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10-00-де мына мекенжайда қайта өткізіледі: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154  «А».

Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы тиіс.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға әрі онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге қосылған адам қоғамның өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 39-бабының 2-тармағына сәйкес акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар берілуі тиіс.