«Kaspi Bank» АҚ акционерлеріне арналған 2015 жылғы 27 мамырда өткен Банк акционерлерінің жалпы жиналысындағы
дауыс беру қорытындылары туралы ақпараттық хабарландыру

«Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің назарына!

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы 2015 жылғы 27 мамырда өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.

17 347 662 дауыс беру акциясына (Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының 97,07%) иелік ететін 1 акционер қатысты.

Күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде төмендегідей шешімдер қабылданды:

1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
   
   
   1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
   2. 2014ж. «Kaspi Bank» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
   3. 2014ж. таза кірісті бөлу тәртібін бекіту;
   4. 2014ж. «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясы есебінен дивиденттерді төлеу мөлшерін, тәртібін және мерзімдерін бекіту;
   5. 2015ж. «Kaspi Bank» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
   6. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш білдіру туралы және оларды қарау нәтижелері;
   7. Тәуелсіз директор мәртебесі бар «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
   8. Тәуелсіз директор мәртебесі бар «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және оның уәкілеттілігінің мерзімін анықтау туралы;
   9. Тәуелсіз директор мәртебесі бар «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесінің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақыны төлеу мөлшері мен талаптарын анықтау туралы және шығыстарын өтеу туралы мәселелерді қарау.

   «Иә» - 17 347 662 голоса

2. «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның еншілес компаниялары «Kaspi сақтандыру» АҚ, Caspian Capital B.V. және «АРК Баланс» ЖШС-ның 2014 жылға шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі Аудиторлардың Есептері ескеріліп бекітілсін.
   

   «Иә» - 17 347 662 голоса

3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2014 жылға таза табысын бөлудің мына тәртібі бекітілсін, Банктің шоғарландырылмаған Пайдасы (2014ж.)
   
   

   Көрсеткіш	мың теңге
   Бухгалтерлік есеп бойынша 2014ж. пайда	27,879,894
   ХҚЕС түзетулері
   Артықшылықты акциялар бойынша есептелген дивиденттер бойынша Банктің түзетуші өткізуі	(10,500)
   ХҚЕС бойынша 2014ж. пайда (шоғырландырылмаған)	27,869,394

   2014ж. Банктің Таза Табысын бөлу

   Көрсеткіш	мың тг.
   Банктің 2014ж. таза табысы	27,869,394
   Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді төлеу	Бір артықшылықты акция үшін 175 теңге есебінен
   Жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу	Бір жай акция үшін 175 теңге есебінен
   Банктің қорына аударымдар	Таза табыстың қалған бөлігі

   «Иә»  - 17  347 662 голоса

4. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2014 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялары бойынша дивиденттері бір жай акцияға 175 теңге мөлшерінде төленсін.

    

   • «Kaspi Bank» АҚ-тың 2014ж. жай акциялары бойынша дивиденттерін төлеу басталатын күн болып 2015ж. 29 мамыр белгіленсін.
   • «Kaspi Bank» АҚ акциялары бойынша дивиденттер мына тәсілдермен төленсін:
   • акционерлерге – жеке және заңды тұлғаларға – Банк акционерлерінің тізілімін жүргізетін «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-дан (бұдан әрі – Тіркеуші» (интернет-мекенжайы - www.tisr.kz) алынған Банк акционерлерінің тізімінде көрсетілген ұстаушының банктік шотына есепке жазылу арқылы.)
   • акционерлерге – тиісті өтініштер болған кезде жеке және заңды тұлғаларға – дивиденттерді өтініштерді көрсетілген банктік деректемелер бойынша есепке жазу арқылы.
   • «Kaspi Bank» АҚ Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23-бабына және «Kaspi Bank» АҚ Жарғысының 34-тармағына сәйкес «Kaspi Bank» АҚ Жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарына шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы ақпаратты жарияласын.

   «Иә»  - 17 347 662 голоса

5. «Делойт» ЖШС - «Kaspi Bank» АҚ-қа 2015 жылға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып белгіленсін. «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесіне 2015ж. нәтижелері бойынша аудит жүргізетіні үшін «Делойт» ЖШС-ға төленетін сыйақы мөлшерін белгілеу тапсырылсын.

   «Иә»  - 17 347 662 голоса

6. «Kaspi Bank» АҚ-тың акционерлерінің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері бойынша ақпарат назарға алынсын.

   «Иә»  - 17 347 662 голоса

7. Тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі директор Дзодзуашвили Арчилдің уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

   «Иә»  - 17 347 662 голоса

8. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі құрамының тәуелсіз директор лауазымына Койайдарова Гульнара Жаншаевна сайлансын. Қайта сайланған Директорлар кеңесінің мүшесінің уәкілеттігінің бүтіндей Директорлар кеңесінің уәкілеттілігінің мерзімі аяқталғанда бір уақытта аяқталатыны белгіленсін.

   «Иә»  - 17 347 662 голоса

9. әуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төленбесін.
   Дауыс беру нәтижелері:

   «Иә»  - 17 347 662 голоса