«Kaspi Bank» АҚ акционерлеріна арналған 2015 жылғы 31 наурызда өткен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары туралы ақпараттық хабарландыру
«Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің назарына.
«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы 2015 жылғы 31 наурызда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.
17 347 662 дауыс беру акциясына (Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының 97,07%) иелік ететін 1 акционер қатысты.
Күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде төмендегідей шешімдер қабылданды:
1. Енгізілген өзгерістер ескеріліп, «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
Күн тәртібі:
- «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
- «Kaspi Bank» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы;
- «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге оны жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер енгізу туралы;
- «Kaspi Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне оны жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер енгізу туралы.
«Иә» – 17 347 662 дауыс
2. «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына енгізілген өзгерістер бекітілсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қою, қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес заңда белгіленген тәртіппен Жарғының өзгерістерін тіркеу және нотариатта куәландырылған көшірмесін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жіберу өкілеттігі берілсін.
«Иә» – 17 347 662 дауыс
3. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге оны жаңа редакцияда бекіту арқылы енгізілген өзгерістер бекітілсін.
«Иә» – 17 347 662 дауыс
4. «Kaspi Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне оны жаңа редакцияда бекіту арқылы енгізілген өзгерістер бекітілсін.
«Иә» – 17 347 662 дауыс
